¿Puede una empresa sufrir consecuencias legales si toma dinero de inversión de capital que fue adquirido ilegalmente?

Si. De hecho, mi padre estaba vendiendo su compañía a través de un corredor de bolsa alrededor de 1990 y el corretaje era en realidad un frente para lavar dinero para la mafia. La mafia compraría pequeñas empresas con un gran flujo de efectivo, crearía un rastro de papel falso y lavaría montañas de efectivo. Mi padre estaba en la sala de juntas en una reunión cuando el FBI irrumpió y arrestó a todos en la sala de juntas … todos excepto mi padre. Cuando todos los otros chicos fueron escoltados fuera de la habitación, mi padre preguntó: “¿Por qué no me arrestan?”. El agente especial a cargo dijo: “Tenemos cintas de audio que se remontan 6 meses y en todo ese tiempo nunca hiciste nada malo, entonces usted es libre de irse ”. Todos en esa habitación tuvieron 20 años en prisión federal. Papá se ofreció para ser incluido en el Programa de Protección de Testigos, pero se negó. Entonces, ¿hay consecuencias negativas por usar dinero de drogas u otro tipo de efectivo en un acuerdo de equidad, sin duda, y si no está prestando atención, entonces puede tener 20 años para reflexionar sobre eso mientras se sienta en la cárcel.

sufrir o es terminal.

Uno de los inversores de Madoff invirtió en una empresa de amigos. Cuando uno de los altos ejecutivos se fue y se volvió balístico, los titulares leyeron el dinero de Madoff en ……… ..

La realidad es que, en estas situaciones, las acciones compradas por ganancias obtenidas por lo general vuelven al tribunal para obtener primero y luego vender.

Si esa parte es una parte de control y está activa en el negocio, entonces se vuelve mucho más costosa y requiere mucho tiempo.

Oh, si sabe o tiene razones para creer que el dinero fue adquirido ilegalmente, entonces está en serios problemas. Para empezar, pueden acusarlo de lavado de dinero y de ser un accesorio después del hecho.

Esos son solo los cargos penales. Puede ser el objetivo de una demanda civil por restitución.

Probablemente necesite buscar el asesoramiento legal adecuado.

Creo que si hiciste el acuerdo de buena fe, es decir, no tenías razón para creer que los fondos eran ilícitos, entonces no es el negocio el que sufriría. Un mal ejemplo podría ser que la persona tomó su dinero ilícito y compró acciones en IBM. Ciertamente no es un problema de IBM (en la mayoría de las situaciones normales)

Las acciones deberán ser “desechadas” de alguna manera, pero eso es un problema para los tribunales.

Si a sabiendas también el dinero, puede que no recaiga en el negocio sino en usted como cómplice. El antilavado de dinero es un tema candente hoy en día.

A fin de cuentas, sería útil para usted haber hecho algún tipo de trabajo para tratar de entender la “fuente de fondos” que sería tan razonable en un tribunal de justicia. Tal es el camino del mundo hoy.

Sí, amigo, estás en problemas por “recibir dinero ilegalmente ilegalmente”

Si lo supieras, estás en problemas.

Si no lo sabía, está comprometido a pagar AHORA.

Si yo fuera su abogado (que no lo soy): plan de pago.

La pregunta clave aquí es si los dueños de negocios SABÍAN que estaban recibiendo ganancias obtenidas ilegalmente. Si lo supieran, entonces podrían ser un “accesorio” del crimen y estar sujetos a consecuencias legales.

Y si NO lo sabían, entonces podrían escapar de cualquier acción legal, aún así se les exigirá un poco para reembolsar el dinero o la propiedad al propietario legítimo.

Espero que ayude.

Creo que esto se llamaría lavado de dinero en la mayor parte del mundo. Donde vivo, es un crimen. Sin embargo, no sé las consecuencias o quién terminaría sufriendo. Probablemente depende de la legislación local y la corte decidir.