Esta es una pregunta que debe hacerse a un bufete de abogados internacional con especialización en banca global, ya que depende de los servicios ofrecidos, el uso de bancos corresponsales para cumplir con los requisitos locales, y los lugares desde los que opera y los lugares que planea operar in. Más allá de los requisitos legales están los requisitos mínimos de capital y la necesidad de calcular actuarialmente los requisitos de capital básico y la infraestructura para aceptar, administrar y transferir fondos de manera segura dentro del sistema bancario internacional.
Comenzaría leyendo los acuerdos de Basilea III que tratan del marco regulatorio internacional para los bancos. http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. Es posible que desee leer otros materiales del BIS (Banco de Pagos Internacionales) y las pautas de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre Supervisión de Banca Extranjera https://www.federalreserve.gov/b….
No hay una respuesta real que pueda presentarse en este foro debido a la falta de especificidad en la pregunta y la naturaleza compleja de la propia banca internacional. Su mejor opción es tener el capital disponible para afiliarse a una potencia bancaria mundial como Chase o Bank of America y utilizar a Goldman Sachs como asesor. Todo relacionado políticamente con la experiencia internacional. Hay otros, pero si desea respeto, necesita comenzar con más que capital, necesita credibilidad y crédito.
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