Bitcoin se vende por menos del precio del mercado internacional en mi país en este momento. ¿Cómo me beneficio de eso?

Esto se conoce como “arbitraje” entre países e intercambios, y es una estrategia reconocida de toma de ganancias en los mercados tradicionales. La mayoría de las veces, las oportunidades de arbitraje no duran mucho, porque los mercados se ajustan rápidamente, donde la gente ve las diferencias. Hay personas que realmente diseñan programas para aprovechar estas oportunidades. El desafío es que a menudo necesita abrir una cuenta con múltiples intercambios y algunos no le permitirán comerciar si reside fuera del país en el que existe el intercambio (es decir, en el que ve la oportunidad).

Por mi propia experiencia, y no por consejos o recomendaciones de inversión, opero utilizando Poloniex (con sede en EE. UU.) Y trato con un intercambio local aquí en Australia. Ocasionalmente, cuando una criptomoneda ha aumentado notablemente, puede haber un retraso (principalmente asociado con la apertura de los mercados mundiales las 24 horas del día, y podrían ser las 3 am aquí en Australia cuando nadie está negociando). Sin embargo, algunas de las desventajas a tener en cuenta es que los intercambios pueden demorar de 30 minutos a 60 minutos para eliminar la transferencia de criptomonedas, lo que significa que la oportunidad de arbitraje puede desaparecer.

Es una oportunidad potencialmente rentable, pero como cualquier cosa en el entorno comercial, debe ser ágil para aprovecharlas. Mi guía sería experimentar primero en papel: ver cuánto duran las oportunidades y luego elaborar una estrategia para abrir cuentas múltiples. No olvide que los intercambios más pequeños cobrarán tarifas más altas (pueden ser tan altas como 1%) y también que 1/3 de todos los intercambios han sido pirateados: si su intercambio es pirateado, puede perder sus criptomonedas.

No es para los débiles de corazón y es muy arriesgado, pero las oportunidades están ahí, pero acérquese como si pudiera perderlo todo. Ten cuidado pero investiga, investiga, investiga primero

En mi libro, Amazon.com: Blockchain: Down The Rabbit Hole: (Discover The Power Of The Blockchain) eBook: Tim Lea: Kindle Store Dedico un capítulo a las criptomonedas y los intercambios para obtener orientación adicional, pero por favor, hagas lo que hagas Muy, muy cuidadoso.

Además de mi respuesta, otro entusiasta de la criptomoneda ofreció esta respuesta concisa y de una línea: Él dijo: “¡Compre localmente, venda internacionalmente y guarde la diferencia!” Tiendo a creer que lo contrario es más probable que genere ganancias: compre internacionalmente y vendo localmente. Pero me estoy adelantando. Aquí está mi respuesta …


Pregunta:

Un intercambio de Bitcoin en mi país cotiza una tasa diferente a
mercados internacionales ¿Puedo aprovechar la diferencia de precio?

Responder:

Comprar y vender una mercancía con la intención de beneficiarse de la diferencia de precio en varios mercados, regiones o intercambios se llama arbitraje . Por lo general, el artículo debe ser ampliamente comercializado y fungible. Aunque puede ser un elemento tangible (uno que debe ser entregado o almacenado, como oro, aceite, jugo de naranja congelado o frijoles de soya), el arbitraje es más práctico cuando se aplica a un ‘elemento de cuenta’, como moneda extranjera, acciones de capital. , futuros de acciones o Bitcoin.

Con esto en mente, Bitcoin califica como un elemento de cuenta fungible. Si ve un precio diferente en varios intercambios (o si cree que puede obtener ventas personales a un precio más alto que el precio spot del mercado), entonces ha encontrado una oportunidad para el arbitraje. Pero espera! No es tan fácil…

  1. La oportunidad de arbitraje es a menudo ilusoria. Por ejemplo, la diferencia de costo que observa en las cotizaciones del mercado puede verse eclipsada por el diferencial de oferta / demanda o por tarifas, que pueden ser tanto fijas como en porcentaje.
  2. La oportunidad de arbitraje es transitoria. Está allí por unos segundos y luego desaparece en la próxima cita. Por esta razón, los jugadores de arbitraje exitosos deben ser muy expertos en las técnicas de comercio diario. Para evitar riesgos masivos, necesita cotizaciones hasta el segundo, herramientas de negociación rápidas y la capacidad de congelar simultáneamente su precio de compra y venta.
  3. ¡La confianza nunca es dorada! Incluso con estas herramientas y promesas, cuando un producto comienza a moverse en cualquier dirección, encontrará que un comprador o vendedor a menudo encuentra una manera de incumplir el precio acordado. Estos no son eventos aleatorios … Cuando un socio comercial abandona una transacción, ¡ siempre funciona en tu contra!
  4. Algunos intercambios (e incluso algunas agencias reguladoras nacionales) prohíben el comercio rápido y repetido. Esto puede ser para desalentar la especulación o puede estar diseñado como un interruptor de circuito (un mecanismo para evitar el efecto cascada que a veces resulta de las operaciones preprogramadas). Estas interrupciones en las operaciones rápidas pueden eliminar sus ganancias, o algo peor. Pueden convertir su inversión en un desastre horrible.
  5. Algunos intercambios importantes tienen mecanismos de arbitraje incorporados que ajustan rápidamente los precios e incluso compran y venden por cuenta propia para mantener sincronizados sus libros de órdenes limitadas. ¡Están en primera línea y tú no! Este hecho debería darte una pausa. Las oportunidades para un extraño están severamente limitadas por estos oficios “internos” y autoajustables.
  6. Otros riesgos legales: si la transacción luego se considera ilegal en la jurisdicción de cualquiera de las partes, sus cuentas de intercambio pueden congelarse o sus privilegios revocados. A diferencia de las transacciones p2p de Bitcoin, las transacciones de intercambio se pueden revertir. Una vez más, estos problemas legales siempre funcionarán en su contra . De hecho, a veces, ¡son estafas hechas desde el principio!
  7. Finalmente, a veces hay buenas razones para diferentes precios en diferentes mercados. Por ejemplo, las regulaciones nacionales y locales pueden cargar el costo del consumidor para un artículo, o el intercambio puede estar obligado a pagar una tarifa o impuesto a una autoridad o agencia reguladora. Si diseña métodos para esquivar estos costos, puede estar violando las leyes y sujeto a sanciones o castigos. Incluso podría poner en riesgo a su cliente.

No soy un jugador de arbitraje ni un comerciante de día. Estas son solo algunas campanas de advertencia que me vienen a la mente cuando pienso en tal actividad. Puede estar seguro de que esta lista de riesgos solo raya la superficie. Bitcoin es notablemente fluido y muchas personas hacen alarde de las regulaciones. Por este motivo, confío en que las oportunidades de arbitraje rentable son escasas y muy pequeñas (presentan el potencial de una pequeña ganancia con un gran riesgo financiero).

¿Te he alejado del arbitraje de Bitcoin? Si no, ¡proceda con extrema precaución y no apueste al rancho familiar! Una vez que tenga algo de experiencia, regrese y publique comentarios a continuación. He incursionado en el arbitraje de opciones, pero nunca con Bitcoin o cualquier moneda. Como no tengo experiencia de primera mano, apreciamos sus comentarios.

Ellery Davies copreside CRYPSA. El produce
El evento Bitcoin edita A Wild Duck y dará inicio a la Digital Currency Summit en Johannesburgo.

Fácil: ¡compre productos locales, venda internacionalmente y guarde la diferencia!