Cuando se incorpora una empresa en Chipre, debe proporcionar lo siguiente al Registrador de Empresas:
1. Dirección de registro
2. Directores y secretario
3. Accionistas
Esto se aplica a muchos otros países también.
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Muchas compañías tienen accionistas nominados para evitar que el nombre del Propietario Final (UBO) aparezca en cualquier lugar .UBO es la persona que solicitó la incorporación de la compañía y es propietaria de la compañía. Los accionistas nominados y UBO firman una escritura de fideicomiso que prevé que el accionista nominado aparecerá en el certificado de accionistas, pero todos los beneficios derivados de la participación pertenecen a UBO.
Con respecto a los directores, muchas personas eligen tener un director en Chipre si quieren que la administración y el control estén en Chipre. Esto es de acuerdo con la planificación fiscal. Además, los directores están firmando todas las resoluciones de la compañía que podrían ser más fáciles si el UBO está fuera. La mayoría de las veces están tomando instrucciones de la UBO.
Al final, quienes dirigen la empresa son los UBO. Los bancos siempre preguntan quiénes son los UBO de cada compañía y solicitan tener pasaportes, comprobante de domicilio y referencia bancaria de otros bancos antes de proceder a abrir una cuenta.